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香港海关侦破史上最大洗黑钱案!一家五口涉案被捕!2年洗钱超30亿港元

  • 来源:互联网
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  • 2020-09-16
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香港海关14日公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件, 案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示,行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁, 其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元

胡伟军表示,该家庭成员包括父母以及三名子女,“两名家庭成员无业,其余为找换店经理、技术员、客户服务员等,平均月收入为1.5万至3万港元,家庭总收入约7万港元,但却拥有3000万港元资产,包括1500万存款以及两个物业,市值分别为700万港元及800万港元,家庭财富状况与收入严重不符。”

据悉,海关在上述找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

据了解,所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结,涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中,未来不排除有更多人被捕。

香港作为国际金融中心,具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制,每日均有来自全球各地的资金在市场进出。

因此,不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性,利用香港独特的金融环境,来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益,甚至把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”,将犯罪款项“漂白”后汇出境外。

香港海关重申,清洗黑钱乃严重罪行,最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民,不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用,以免账户被用作非法用途。

综合自:人民日报客户端、21世纪经济报道

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  • 标签:重生婆婆斗穿越儿媳
  • 编辑:苏丹
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